*ST紫晶: 公司2023年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：688086     证券简称：紫晶存储       公告编号：2023-052

        广东紫晶信息存储技术股份有限公司

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

(资料图片)

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无

一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 24 日

（二） 股东大会召开的地点：广东省梅州市梅县区畲江镇广州（梅州）产业转

移工业园五华路紫晶存储

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

普通股股东人数                                       13

普通股股东所持有表决权数量                         57,428,206

例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）              30.1648

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长贾俊峰先生主持。会议采用现场投票和网络

投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序及表决程序符合《公司

法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及《公司股东大会议

事规则》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

武卓列席本次会议。

二、      议案审议情况

（一） 非累积投票议案

   审议结果：通过

   表决情况：

                          同意                反对           弃权

       股东类型                                  比例            比例

                     票数        比例（%）    票数             票数

                                             （%）           （%）

普通股              57,274,890 99.7330 153,316 0.2670           0   0.00

（二） 累积投票议案表决情况

                                          得票数占出席

议案序

              议案名称              得票数       会议有效表决      是否当选

 号

                                          权的比例（%）

        三届董事会非独立董

        事

        第三届董事会非独立

        董事

        第三届董事会非独立

       董事

       第三届董事会独立董

       事

   本次董事选举为差额选举，董事候选人 4 人，选举 3 名董事，根据董事候选

人得票数占出席会议有效表决权的比例高低，确定张平先生、杨海涛先生、汪召

平女士当选公司董事。

                                  得票数占出席会议有

议案序号        议案名称             得票数                是否当选

                                  效表决权的比例（%）

         公司第三届监事

         会监事

         司第三届监事会

         监事

（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

 议案                    同意        反对        弃权

        议案名称

 序号               票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

       生 为公 司第三 届       2

       董 事会 非独立 董

       事

       生 为公 司第三 届        2

       董 事会 非独立 董

       事

       拟 补选 杨海涛 先   724,37   91.2955        0   0.00   0     0.00

       董 事会 非独立 董

       事

       拟 补选 汪召平 女   227,00   28.6101        0   0.00   0     0.00

       董事会独立董事

       生 为公 司第三 届        2

       监事会监事

       拟 补选 陈峥先 生   751,13   94.6679        0   0.00   0     0.00

       事会监事

（四） 关于议案表决的有关情况说明

东代理人所持表决权的三分之二以上通过。

选外，其他子议案候选人均当选。

三、     律师见证情况

   律师：官招阳、黄乾元

   经见证律师审查并现场见证，见证律师认为，公司 2023 年第二次临时股东

大会的召集、召开、出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序均

符合《公司法》

      《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公

司章程》的规定，本次股东大会作出的决议真实、合法、有效。

   特此公告。

                        广东紫晶信息存储技术股份有限公司董事会

      报备文件

   （一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

   （二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

   （三）本所要求的其他文件。

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