每日快播：马应龙: 马应龙第十一届监事会第四次会议决议公告

证券代码：600993      证券简称：马应龙        公告编号：临 2023-003

          马应龙药业集团股份有限公司

【资料图】

       第十一届监事会第四次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  马应龙药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第四次

会议于 2023 年 4 月 7 日上午 11:00 以现场方式召开，公司 3 名监事均出席了本

次会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》及公司章程的规定。本次会议由

监事长王礼德先生主持，审议通过了以下议案：

  一、审议通过了《2022 年度监事会工作报告》

  同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票

  本议案尚需提交股东大会审议。

  二、审议通过了《2022 年年度报告及摘要》

  同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票

  本议案尚需提交股东大会审议。

  监事会一致认为，公司 2022 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、

公司章程和内部管理制度的各项规定；2022 年年度报告的内容和格式符合中国

证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映出公

司当年度的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与编制和审

议 2022 年年度报告的人员有违反保密规定的行为。

  详细内容请参见公司于 2023 年 4 月 8 日在《中国证券报》、《上海证券报》、

和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《马应龙 2022 年年度报告摘

要》及《马应龙 2022 年年度报告》

                  。

  三、审议通过了《2022 年度内部控制评价报告》

  同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票

  于内部控制评价报告基准日（2022 年 12 月 31 日），公司不存在财务报告内

部控制重大缺陷和重要缺陷，未发现非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。

  监事会一致认为，公司内部控制评价报告全面、真实地反映了公司内控体系

建设情况，截至本报告期末，公司已经建立了一系列较为合理、健全的内部控制

制度，基本涵盖公司经营管理活动的关键环节，各项内部控制制度均得到了有效

执行，符合当前生产经营的实际情况，达到了防范和控制风险的目标。

  详 细 内 容 请 参 见 公 司 于 2023 年 4 月 8 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站

（www.sse.com.cn）刊登的《马应龙 2022 年度内部控制评价报告》。

  四、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

  同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票

  公司将执行财政部《关于印发<企业会计准则解释第 16 号>的通知》（财会

〔2022〕31 号）关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始

确认豁免的会计处理、关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得

税影响的会计处理和关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股

份支付的会计处理等有关规定。

  监事会一致认为，公司根据财政部的相关规定与要求，对原会计政策进行

合理变更，符合财政部等监管机构的相关规定，变更后的会计政策能够更加客

观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司和股东，特别是中

小股东利益的情形。本次会计政策变更的审议决策程序，符合有关法律、法规和

《公司章程》的规定。

  详细内容请参见公司于 2023 年 4 月 8 日在《中国证券报》、

                                   《上海证券报》

和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《马应龙关于会计政策变更的

公告》（公告编号：临 2023-008）。

  特此公告。

                               马应龙药业集团股份有限公司监事会

查看原文公告

关键词：